MOH:GA
26.62 EUR
26/04/2024 17:25:03
Αναζήτηση
English

Month: Ιούνιος 2013

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Posted on by admin

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2013, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2013 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:  

 

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Εκτελεστικό Μέλος

Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς – Εκτελεστικό Μέλος

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος

Αντώνιος Θ. Θεοχάρης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2013.

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 27 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Posted on by admin

Ανακοινώνεται ότι στις 21 Ιουνίου 2013 η DOSON INVESTMENTS COMPANY απέκτησε, μέσω συναλλαγής εκτός κύκλου (Over-The-Counter Transaction), 100.000 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  ΕΥΡΩ 770.000 κυριότητος MOTOR OIL HOLDINGS LTD.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 1(β) περίπτωση (iv) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005.

Ειδικότερα,  το Διοικητικό Συμβούλιο της MOTOR OIL HOLDINGS LTD αποτελείται από τους Kους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη που είναι, αντίστοιχα, Πρόεδρος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ενώ η DOSON INVESTMENTS COMPANY έχει στενό δεσμό με τον Κο Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα είναι υπόχρεα να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2013

Συναλλαγές μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 (Συναλλαγές άρθρου 13 ν 3340/05)

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2013

Posted on by admin

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2013 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 73,4898% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.003.476, κατά: 4.406.672, αποχή: 4.016

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.967.492, κατά: 4.446.672, αποχή: 0

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 72.331.473, κατά: 9.015.573, αποχή: 67.118

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος), Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.759.726, κατά: 4.654.438, αποχή: 0

Θέμα 5: Εγκρίθηκε μέρισμα για τη χρήση 2012 Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (ήτοι Ευρώ 0,075 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 20121. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σ.Α.Τ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.414.164, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2013 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.398.490, κατά: 4.446.672, αποχή: 569.002

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.967.492, κατά: 4.446.672, αποχή: 0

Θέμα 8: Εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,85 σε Ευρώ 0,75 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2013 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το λήψης επιστροφής κεφαλαίου. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.414.164, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε στους δευτερεύοντες σκοπούς της να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών: πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.411.164, κατά: 3.000, αποχή: 0

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληρωμή μερίσματος Χρήσης 2012

Posted on by admin

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2013 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,30 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2012. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (ήτοι 0,075 Ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ /31.3.2011). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2012.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους:

1.Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2.Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3.Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος  αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι, τηλ: 210 8094 042).

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Posted on by admin

Ανακοινώνεται ότι στις 10 Ιουνίου 2013 ο Κος Ιωάννης Δημάκης, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων (πρόσωπo υπόχρεo να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  ΕΥΡΩ 7.660.  

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2013

Συναλλαγές μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 (Συναλλαγές άρθρου 13 ν 3340/05)

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Posted on by admin

Ανακοινώνεται ότι στις 7 Ιουνίου 2013 ο Κος Ιωάννης Δημάκης, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων (πρόσωπo υπόχρεo να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  ΕΥΡΩ 7.630.  

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2013

Συναλλαγές μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 (Συναλλαγές άρθρου 13 ν 3340/05)

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Posted on by admin

Ανακοινώνεται ότι την 6η Ιουνίου 2013 ο Κος Ιωάννης Δημάκης, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων (πρόσωπo υπόχρεo να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 500 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.845.

Επίσης, την ίδια μέρα η σύζυγος του Κου Ιωάννη Δημάκη προέβη σε αγορά 315 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 2.422,35.

Μαρούσι, 7η Ιουνίου 2013

Συναλλαγές μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 (Συναλλαγές άρθρου 13 ν 3340/05)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Γ. Σ. 19 Ιουνίου 2013)

Posted on by admin

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της που αφορούν στα θέματα 8 και 9 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (οδός Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος).

Το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας καθόσον η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,10.

Ως εκ τούτου, θα προστεθούν δύο νέες παράγραφοι στο τέλος του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Με την από 19 Ιουνίου 2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 11.078.298 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά Ευρώ 0,10 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Ύστερα από την παραπάνω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 83.087.235 διαιρούμενο σε 110.782.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ εκάστης».

Το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε στους δευτερεύοντες σκοπούς της να συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών: πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας θα προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:

«10. Η παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων».

Οι υφιστάμενες παράγραφοι 10 έως και 12 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας θα αναριθμηθούν σε 11 έως και 13 αντιστοίχως.

 

Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο