Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2017 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Πρόεδρος), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μέλος), Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης (Μέλος), Νίκη Δ. Στουφή (Μέλος)
Θέμα 5: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2016 ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2016 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2016 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2016 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2016.
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2017 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2017.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2016 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 4.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 15 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 5 ανά μετοχή, διάρκεια 19/6/2017 – 31/5/2019, μέσω του Μέλους ΧΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο