Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 8ηΙουνίου 2016 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο AthensPlaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 73,34% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος), Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης (Μέλος). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή
Θέμα 5: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2015 ποσού Ευρώ 0,65 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,15 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 0,50 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (recorddate) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (recorddate) Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015.
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2016 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2016.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2015 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.648.048,44 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο επέκτασης της Μονάδας Λιπαντικών που έχει ενταχθεί στο Ν. 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ 2.472.072,67.Τα φορολογηθέντα αποθεματικά δεν δύνανται να διανεμηθούν για περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε κατά πενήντα (50) έτη από τη λήξη της (ήτοι μέχρι την 7ηΜαίου2070).
Θέμα 11: Παρασχέθηκε η ειδική άδεια της γενικής συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία VegasOilandGasLimited.Η συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στην κοινή εταιρεία θα ανέλθει σε 65% (VEGAS 35%), η έδρα της κοινής εταιρείας θα είναι στην Κύπρο, αντικείμενο της κοινής εταιρείας θα είναι η αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση τυχόν νέων κοιτασμάτων πετρελαίου (upstream).
Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο