Image

2014

20/06/2014

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2014

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2014 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 73,1953% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 (παροχές προς το προσωπικό),  οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (απλή – ενοποιημένη).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.062.944, κατά: 541.900, αποχή: 4.483.118

Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.606.856, κατά: 40.000, αποχή: 4.441.106

Θέμα 3: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.606.856, κατά: 40.000, αποχή: 4.441.106

Θέμα 4: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 69.043.958, κατά: 6.452.682, αποχή: 5.591.322

 

Θέμα 5: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος), Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 73.843.830, κατά: 1.652.810, αποχή: 5.591.322

Θέμα 6: Εγκρίθηκε μέρισμα για τη χρήση 2013 Ευρώ 0,20 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (ήτοι Ευρώ 0,02 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Νόμου 4110/2013. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Δευτέρας 30 Ιουνίου 2014 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2013. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σ.Α.Τ.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.044.962, κατά: 40.000, αποχή: 3.000

Θέμα 7: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2014 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.181.086, κατά: 69.764, αποχή: 4.837.112

 

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2014.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.087.962

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,1953%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.087.962

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.237.672, κατά: 1.343.729, αποχή: 5.506.561

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

textsizePrintSend to Friend