Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2013
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2013 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 73,4898% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.003.476, κατά: 4.406.672, αποχή: 4.016
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.967.492, κατά: 4.446.672, αποχή: 0
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 72.331.473, κατά: 9.015.573, αποχή: 67.118
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος), Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.759.726, κατά: 4.654.438, αποχή: 0
Θέμα 5: Εγκρίθηκε μέρισμα για τη χρήση 2012 Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (ήτοι Ευρώ 0,075 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 20121. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σ.Α.Τ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.414.164, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2013 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.398.490, κατά: 4.446.672, αποχή: 569.002
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.967.492, κατά: 4.446.672, αποχή: 0
Θέμα 8: Εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,85 σε Ευρώ 0,75 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2013 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το λήψης επιστροφής κεφαλαίου. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.414.164, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε στους δευτερεύοντες σκοπούς της να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών: πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.414.164
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,4898%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.414.164
Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.411.164, κατά: 3.000, αποχή: 0
ΜΑΡΟΥΣΙ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ