Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Γ. Σ. 19 Ιουνίου 2013)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της που αφορούν στα θέματα 8 και 9 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (οδός Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος).

Το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας καθόσον η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,10.

Ως εκ τούτου, θα προστεθούν δύο νέες παράγραφοι στο τέλος του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Με την από 19 Ιουνίου 2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 11.078.298 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά Ευρώ 0,10 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Ύστερα από την παραπάνω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 83.087.235 διαιρούμενο σε 110.782.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ εκάστης».

Το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε στους δευτερεύοντες σκοπούς της να συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών: πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας θα προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:

«10. Η παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων».

Οι υφιστάμενες παράγραφοι 10 έως και 12 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας θα αναριθμηθούν σε 11 έως και 13 αντιστοίχως.

Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο