Image

2008 και νωρίτερα

31/05/2006

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2006


Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 30η Μαίου 2006 στις 12.30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν 134 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,13% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα σημαντικότερα θέματα αφορούσαν στα εξής:

1.Την καταβολή υπολοίπου μερίσματος ποσού € 0,90 ανά μετοχή για τη χρήση 2005. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο μητρώο  μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαίου 2006. Από την 1η Ιουνίου 2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα λήψης υπολοίπου μερίσματος. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2006 μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η έγκριση του εν λόγω θέματος πραγματοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση.

2.Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης,  Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Θ. Θεοδωρουλάκης, Δέσποινα Ν. Μανώλη, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Χ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Η εκλογή του νέου Δ.Σ αποφασίστηκε με ποσοστό 99,56%. 

Το θέμα που αφορούσε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005 (απλή – ενοποιημένη), των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση.

Το θέμα που αφορούσε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 εγκρίθηκε με ποσοστό 99,95%.

Η επικύρωση των αλλαγών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του εγκρίθηκε με ποσοστό 99,56%.

Η εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006 και η αμοιβή τους αποφασίστηκε με ποσοστό 99,95%.

Η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και η προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για τη χρήση 2006 πραγματοποιήθηκε με ποσοστό 99,87%.

Δεν ανακοινώθηκε κατάλογος μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές καθόσον η Εταιρεία δεν απέκτησε μετοχές στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της 31ης Μαίου 2005.

Όλα τα ανωτέρω ποσοστά έχουν υπολογιστεί επί του αριθμού των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 31 ΜΑΙΟΥ 2006

textsizePrintSend to Friend