Image

2009

29/05/2009

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2009


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου 2009 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,89% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεκρίθησαν ως ακολούθως:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Ελένη – Μαρία Λ. Θεοδωρουλάκη, Δέσποινα Ν. Μανώλη, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας  του.

Θέμα 5: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Ν. Κονταξής (Πρόεδρος),  Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μέλος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος). Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος)

Θέμα 6: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2008 ποσού Ευρώ 0,60 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2008 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2008 ανέρχεται σε Ευρώ 0,40 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,04 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3697/2008. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2009 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2008. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 7: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2009 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2009.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 29 ΜΑΙΟΥ 2009

textsizePrintSend to Friend